Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων που παρίσταναν τους επενδυτές

Στα δίχτυα της Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έπεσε κύκλωμα απατεώνων, οι οποίοι υπόσχονταν κέρδη από επενδυτικά προγράμματα κυρίως σε πολίτες με οικονομική άνεση.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από έντεκα θύματά τους 460.000 ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει από το 2019 εταιρεία, με αντικείμενο «συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ», χωρίς όμως να έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Προσποιούμενοι εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, έψαχναν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα και τους έπειθαν να επενδύσουν σε χαρτοφυλάκια που θα τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης, μεταξύ των οποίων και σε bitcoin, τα οποία όμως δεν είχαν πραγματικό αντίκρισμα.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος δεν είχαν συναντηθεί ποτέ με τα υποψήφια θύματά τους, καθώς η επικοινωνία τους γινόταν τηλεφωνικά ή με email. Για να μην γίνουν αντιληπτοί, μάλιστα, δήλωναν ψευδή στοιχεία για την έδρα της επιχείρησής τους, ενώ μετέφεραν συχνά το τηλεφωνικό κέντρο σε διαφορετικές διευθύνσεις της Αττικής.

Σε έρευνα που έγινε στην εταιρεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, από κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που συνέδραμε την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 52.500 ευρώ.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εναντίον τριών υπηκόων Βουλγαρίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος άρπαξαν από τους ανυποψίαστους πολίτες συνολικά 460.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να εξακριβωθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων στην εγκληματική δραστηριότητα και να εντοπιστούν οι χώροι – γραφεία που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα

Συννεφιές, βροχές και πτώση θερμοκρασίας θα περιμένουμε από Δευτέρα, ενώ και χιόνια θα σημειωθούν κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της χώρας τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με...

Συλλήψεις και τραυματίες στην Τούμπα

Το ντέρμπι της Τούμπας σημαδεύτηκε από την εισβολή των οπαδών του ΠΑΟΚ στο 92ο λεπτό. Με το σκορ στο 0-1, οι «ασπρόμαυροι» οπαδοί μπούκαραν στο...

ΠΟΥ – Ασαφές αν η Όμικρον προκαλεί σοβαρότερη ασθένεια

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η νέα παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού SARS-CoV-2 είναι πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τις άλλες ή αν προκαλεί πιο...

Δεκαπεντάχρονος σημάδεψε με πιστόλι αστυνομικούς

Ενα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου με πρωταγωνιστή έναν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει το thestival, ένας 15χρονος έστρεψε το πιστόλι που κρατούσε κατά...

Πιστολέρο κόλλησε το όπλο στο κεφάλι 37χρονου για ασήμαντη αφορμή

Ενα απίστευτο σκηνικό συνέβη τα ξημερώματα στον Πειραιά. Όλα ξεκίνησαν στις 4:45 το ξημερώματα έξω από μία καντίνα στον Πειραιά άγρια συμπλοκή ατόμων από δύο...

Σχετικές ιστορίες